حجت الاسلام والمسلمین عابدی تأکید کرد؛
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: بعضی‌ها این را در نظر نمی‌گیرند قانونی که تصویب می‌شود عاقبتش چه می‌شود؛ ما در فقه فراوان داریم که باید عاقبت کار را در نظر بگیرید.
کد خبر: ۵۸۲۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
لاریجانی خبر داد؛
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۵۷۹۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
کدخدایی خبر داد؛
سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی با شرع و قانون و اعاده آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۵۷۵۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی رییس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن لایحه برطرف شده است.
کد خبر: ۵۷۴۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
در هیأت عالی نظارت مجمع صورت گرفت؛
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا به ریاست دبیر مجمع تشکیل جلسه داد و در این جلسه انطباق قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۵۷۱۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
کد خبر: ۵۶۸۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۵۶۴۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
فتوتیتر
کد خبر: ۵۶۳۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
بررسی حذف صفر از پول ملی؛
وقتی نام سلمان فارسی، ابوعلی سینا یا ملاصدرا را می‌شنویم به راحتی، هر سه گزاره ایران، اسلام و تشیع را درمی‌یابیم؛ از این رو باید در طراحی سکه و اسکناس ایرانی به این گزاره‌ها توجه داشت.
کد خبر: ۵۱۶۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
رییس سازمان بازرسی کل کشور:
سراج با تاکید بر اینکه نباید اجازه پناهندگی و تابعیت مضاعف به مفسدان اقتصادی داد، اظهار کرد: برخی از افراد که مرتکب پولشویی سازمان یافته می‌شوند به برخی از کشورهای غربی پناهنده شده و رشوه خود را به بانک‌های غربی می‌برند؛ درواقع این کشور نباید اجازه این امر را بدهند تا اموال ملت‌ها به یغما نرود.
کد خبر: ۵۰۸۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
با وجود گردش مالی ۴۰ هزار ميلياردی خيريه‌ها ۱۱ ميليون فقير داريم؛
حرف كار خير كه به ميان می آيد، خيلي‌ها پای كار می آيند تا در اين مسير قدمی بردارند، اما كمی موشكافانه‌تر كه وارد ماجرا بشويد، متوجه خواهيد شد هدف برخی از مؤسساتی كه در قالب خيريه فعاليت می كنند، واقعاً كار خير نيست.
کد خبر: ۵۰۷۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعهد دولت بر اجرای معاهده مبارزه با پولشویی ، حرف و حدیث فراوانی را به همراه داشته است. موافقان و مخالفان دلایل متعددی در نفی و اثبات این توافق برشماری نموده‌اند. از بیان این جمله که این توافق تمام مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع خواهد کرد تا اینکه اجرای این توافق بدتر از کاپیتولاسیون است. نگارنده فارغ از این ماجرا تلاش دارد از منظری دیگر به این موضوع توجه داشته باشد.
کد خبر: ۴۴۹۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
كارشناسان اقتصادي توافق با کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم «FATF» را فاجعه‌آميزتر از مسأله حقوق‌هاي نجومي عنوان مي‌كردند.
کد خبر: ۴۴۰۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
کارشناس ایتالیایی مبارزه با مافیا:
یک کارشناس ایتالیایی متخصص در امور مبارزه با مافیا عنوان کرد که انگلیس فاسد ترین کشور دنیا از نظر پولشویی بوده و شهر لندن، پایتخت این کشور بدترین اوضاع را در این زمینه در مقایسه با سایر شهرهای این کشور دارد.
کد خبر: ۴۲۹۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱